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  △○▲•☆■▲▼▲本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别■□及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,董事长谢峰先生主持,采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

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  1、公司在任董事8人,出席4人,董事刘晓峰、朱继宏,独立董事马莉黛、王建文因工作原因未能出席会议;

  2、公司在任监事3人,正好彩票出席1人,监事会主席唐文华、监事徐亚军因工作原因未能出席会议;

  1、议案名称:关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案

  本次会议所审议的议案均为普通表决事项,经出席会议股东、股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据现场与网络投票的结果,本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。★△◁◁▽▼

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。◆◁•

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